برچسب ها - پولشویی
یک شبکه فساد در شهرداری و شورای شهر لواسان شناسایی شدند.
کد خبر: ۵۵۸۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان به دلیل سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار دستگیر شدند.
کد خبر: ۵۵۷۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اولویت‌های بانک مرکزی در راستای محقق کردن شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب را تشرح کرد.
کد خبر: ۵۵۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
رئیس پلیس بین الملل ناجا درباره جزئیات دستگیری میلاد حاتمی، توضیحاتی داد.
کد خبر: ۵۴۹۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است گفت: مردم بدانند خطر‌های رمز ارز‌ها بسیار زیاد است.
کد خبر: ۵۴۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: پذیرش مکانیسم‌های FATF شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریم‌هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است.
کد خبر: ۵۴۷۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: خانم ۳۰ ساله‌ای را دستگیر کردیم که با ثبت شرکت، ۲۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار یورو برای واردات و صادرات گرفته، اما در جای دیگری هزینه کرده بود.
کد خبر: ۵۴۷۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.
کد خبر: ۵۴۳۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد یکی از ضد ایرانی‌های تحریم‌هایی را که دولت «دونالد ترامپ» علیه ایران اعمال کرده بود حفظ کند.
کد خبر: ۵۴۲۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی ، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۵۳۷۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
در گزارش زیر، ماجرای دیکتاتور‌هایی را می‌خوانید که حتی پس از سقوط شان، مردم آن کشور رنگ پول‌های به تاراج رفته را ندیدند.
کد خبر: ۵۳۷۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
در روز‌های گذشته مباحث پیرامون سایت‌های شرط بندی و گرایش جوانان به این سایت‌ها بسیار داغ شده است، سایت‌هایی که گردانندگان آن‌ها غالبا در خارج از کشور حضور دارند و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و کسب درآمد‌های بالا به قیمت مال باختن بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان طالب کسب ثروت را دارند.
کد خبر: ۵۳۶۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فرجی‌نیا گفت:مشمولان سهام عدالت برای فروش سهام خود از طریق کارگزاری‌های معتبر و مورد تایید سازمان بورس اقدام کنند.
کد خبر: ۵۳۴۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد؛
اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است.
کد خبر: ۵۳۱۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
رییس بانک مرکزی:
همتی گفت: مبارزه با پولشویی برای شفافیت فعالیت نظام بانکی،کاهش التهاب بازار ارز و رعایت حقوق مشتریان باید دنبال شود.
کد خبر: ۵۳۱۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
پسر بزرگ «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهور برزیل رسماً به اختلاس، پولشویی ، سوءاستفاده از وجوه و هدایت یک سازمان مجرمانه متهم شد.
کد خبر: ۵۳۰۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۵۲۹۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
کد خبر: ۵۲۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی ، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۵۲۶۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
زن ۵۵ ساله پاریسی به طور اتفاقی ۵۰۰ هزار یورو پول نقد در انبار خانه‌اش پیدا کرد.
کد خبر: ۵۲۵۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱