با توجه به بررسی اسناد و مدارک و اخذ نظریه بازرس بانک ملی مشخص گردید که شخصی به هویت محمود یکی از متصدیان بانک ملی شعبه اهواز می باشد.
اين فرد با سوء استفاده از موقعیت شغلی و با تعدادی از ترخیص کاران کالا اقدام به معرفی غیر قانونی آنها به گمرک نموده و وجوه کارمزد یک در هزار مربوط به بانک و سه در هزار مالیات و عوارض را به نفع ایشان، توسط ترخیص کنندگان به حساب شخصی خودش از طریق کارت به کارت به عابر بانک ملت متهم واریز نموده است.
لذا دستورات لازم در خصوص احضار و تحقیق موضوع از متهم مذکور از مقام قضایی اخذ گردید.
متهم در يک عمليات غافيلگيرانه دستگير و به مقر انتقال داده شد، متهم که ابتدا منکر هر گونه بزهی بوده با استفاده از انجام بازجویی های علمی و اینکه پاداش و ترفیع منوط به افزایش سپرده های یک شعبه می باشد، جمعا به مبلغ چهار میلیارد ریال برداشت غیر مناسب اعتراف کرد و با دستور مقام قضایی روانه زندان گردید و تمامی وجوهات اختلاس نیز به حساب بانک برگردانده شد.
